比特币市场反洗钱规则升级

阿特拉斯

对比特币市场的调查正在逐步深入，在交易杠杆等问题被逐步取缔后，对反洗钱等功能的监管成为工作重点。九家比特币交易平台公司9日集体发布反洗钱升级措施。同时，火币网9日晚宣布，将全面升级反洗钱体系，有效打击洗钱、外汇和传销。并且自公告发布之日起，暂停比特币提现，人民币提现不受影响。

昨日晚间，火币网等9家交易平台突然发布自查公告称，将进一步遏制比特币市场投机行为，杜绝非法传销、洗钱和通过比特币兑换的可能性。火币网将加强客户身份识别，加强对资金来源和提现用户的审计监管，发现可疑用户行为，并可能采取相关措施限制提现、交易，冻结可疑资产。

这也是央行8日突然约谈9家中小交易平台后，比特币交易平台态度的重大转变。这些平台集体积极应对反洗钱及外界关注的相关问题。此前，这些平台大多是配合央行的调查，或者是在观察央行的态度。

8日，央行对9家中小比特币交易平台进行了询问，令市场感到此次调查异常。公告称，8日，央行提醒其交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险，并提出明确要求：不得违规从事融资、货币融资等金融服务。不违反国家反洗钱、外汇管理和支付结算的规定。和其他金融法律法规。央行特别强调，如有违规行为，情节严重的，督查组将要求有关部门依法予以取缔。

“这一切都表明，对比特币的检查正在进入深水区。” 一位平台负责人在接受上交所记者采访时表示。9日，9家平台公司齐聚火币网，共同探讨行业自律问题，随后发布了《本次反洗钱声明》。

“反洗钱和外汇问题一直在‘困扰’比特币，”一位知情人士表示。

由于比特币具有很强的国际兑换便利性，并且不受传统金融区域的限制，资金只能通过国内外不同平台的交易进行转移。因此，外汇和反洗钱自然成为监管者关注的焦点。内容。

“事实上，外汇问题并没有想象中或外界想象的那么严重。而且反洗钱领域的情况更难被监管部门掌握。” 一位知情人士表示。

调查之初，外汇问题最受关注，各平台均认为遵循KYC（know your customer）原则，反洗钱措施得当。因此，平台集体自查反洗钱问题比特币 反洗钱，更多地意识到了环境的严重性。OKCoin公司声明特别强调，将加强客户身份识别，加强资金来源和提款核查，升级反洗钱规则，并向相关部门报告可疑交易。此次9家平台的公布，也伴随着监管机构建议的传销风险。

银监会的风险提示显示，此类传销往往声称投资门槛低、周期短、收益高。比如免费注册后，60-6万元的投资15天内可以提现，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，不收手续费。此外，发展他人加入的参与者还可以获得推荐奖励（下线投资的10%）、管理奖励（根据会员等级确定相应比例）等额外福利，发展没有上限人员和无限回扣。

“本次公告只是第一个合作成果比特币 反洗钱，九大平台还在与央行深入沟通，不排除未来会发布一系列公告。”一位负责人表示。一个平台。（孙忠）

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