18天8600万？ 传销诈骗者开始“区块链”并...

如果有人告诉你，你可以在18天内收集超过8600万。 别以为是暴富神话，各种空手而归的白狼和庞氏骗局，一旦披上“区块链”“政府扶持”的外衣，谁也认不出来！

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

题图：资料图

“区块链”概念传销18天赚8600万

今年4月，西安打掉了全国首例利用“区块链”概念的传销。 骗子运用“区块链”概念，仅用18天时间，就发展出网络成员13000余人，涉案金额超过8600万元。

他们在“消费时代”网络平台上以3元一个的价格出售虚拟货币，并自行控制虚拟货币的涨价幅度。 同时，他以3万元聘请了国外平台，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，扩大影响力。 推介会遍及全国，甚至南半球。

当你还在幻想着进币圈、发家致富、翻身、跨阶层时……骗子已经带着你的钱溜走了。

区块链这波疯狂的浪潮，最可怕的是人们根本不知道它是什么，就好像生怕被时代抛弃似的一头扎进去。

玩传销的骗子看准了这个机会，旧瓶装新酒，开门忽悠你。

“区块链”成为集资一面旗帜 集资诈骗金额超3亿元

与此同时，深圳也存在打着“区块链”旗号的非法集资诈骗活动。 今年3月底，南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案，上千名投资者被骗3.07亿元。 在本案中，涉案深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的形式发行虚拟货币，套取公众存款。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

数以千计的人陆续购买了该公司发行的虚拟货币“普洱币”（后改名为“普银币”），随后投资化为泡沫。

该公司通过网络、社交软件等平台对外公布，他们发行的“本金银币”是以大量藏茶抵押的虚拟货币。 投资者持有的每一枚“本金银币”都有一个等值的藏茶实物作为抵押品，投资者可以在虚拟交易平台“聚币网”买卖“本金银币”，赚取差价。

但实际上，“普银币”买卖价格的变动都是这家公司在幕后操作的，价格一度从0.5元涨到10元比特币传销骗局案例，骗子通过“钱钱”非法吸纳” P2P平台。 公共基金。

谁在炒作区块链？ 有多热？

从去年的“人人谈币”到现在的“人人谈链”，现在，一些传销正借着比特币的网红热度，披上区块链的“新马甲”后大受欢迎。 据经济参考报报道，使用区块链概念的传销平台有3000多家。

区块链炒作有多大？ 有一个笑话，说有一个知名公司的工程师。 他在约会网站上的简历上写着自己是一名工程师，但没有人点击他的简历。 后来，他改名为区块链工程师，一下子收到了360多封求职信。

谁在炒作区块链？ 除了少数对这方面有所了解的专业人士外，数字货币炒作有向普通大众蔓延的趋势。 投机者中有不少是对金融知识和网络技术几乎一窍不通的大妈。 他是说了算的“实权人物”，所以大量普通家庭的血汗钱都聚集在这个所谓的高科技网红风口。

为什么吃瓜群众热衷炒作区块链？

为什么老百姓热衷于炒作区块链？ 这与近年来财富暴涨的神话有关。 而比特币这两年的巨幅上涨，更是对他们脆弱的心理造成了沉重的打击。

人们抱怨“年年有风口，年年错过风口”，于是纷纷涌向区块链作为比特币的底层技术，生怕错过最后的暴富机会。

各种微信群和深度区块链投资讲座和聚会也如雨后春笋般涌现，但这是一个危险的信号：哪有那么多真正的区块链？ 只能误入歧途，落入传销陷阱。

区块链传销的本质是拉人头

很多利用区块链概念的传销比特币传销骗局案例，本质上都是在拉人头。 骗子以虚拟货币为诱饵，层层非法牟利。 在诈骗过程中，“受害人”通过推荐负责人获得佣金。 所有这些“客户”最终形成了金字塔式的等级制度，处于金字塔顶端的“客户”将获得巨额的非法收入。 但处于金字塔底层的“客户”们，在对暴富的向往中，无疑会血本无归。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

比如开头提到的传销组织，在平台上设立了“持币生息奖励”吸引会员，并根据会员的发展和线下状况，实行28级分代管理，设立“收益分享奖”作为奖励，由10个级别148人组成 公司营销团队设立“团队绩效奖”，根据营销团队的绩效进行奖励。 可以说，所有需要分级的虚拟货币，基本上都是传销币种。

新型网络传销具有极强的隐蔽性和欺骗性，不能因为有产品就认定不是传销。 还要看企业是否用高端概念包装低质高价的产品，是否通过金字塔式发展线下模式获取新客户。 如果是这样，记得要小心！

内容来源：反欺诈大数据（FPData）综合深圳经侦、新民晚报、凤凰周刊，特此感谢！